Продавцы виртуального леса на 22 млн рублей сели за решетку

23.07.2012 18:17

С ноября 2008 года по декабрь 2010 года ранее судимый за мошенничество житель города Лесосибирска, освобожденный из мест лишения свободы условно-досрочно, имея не снятую и не погашенную в установленном законом порядке судимость, вновь совершил преступления.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю, мужчина решил заработать деньги, торгуя лесом. Для этого им было организовано общество с ограниченной ответственностью «ОПК-Групп», директором которого стала его знакомая. Официально организация занималась реализацией леса и пиломатериалов, но основной целью являлось хищение денег у физических и юридических лиц обманным путем.

   

Чтобы привлечь покупателей, они разместили в сети Интернет на сайте торговой площадки Woodtrade.ru (лесная биржа) объявления о возможности поставки, в том числе и на экспорт в другие страны, лесоматериалов различного вида, размера и ГОСТа.    

Сообщница имела опыт и знания бухгалтерского учета и налогового законодательства. Она оказывала необходимую помощь при заключении сделок: представляла его покупателям, как торгового представителя ООО «ОПК-Групп», делегировала ему полномочия при согласованиях условий договоров поставки, оформляла необходимые документы в финансовые учреждения (банки).    

Для введения покупателей в заблуждение до них доводилась заведомо ложная информация о том, что у ООО имеются производственные мощности для выполнения условий договоров, квота на вырубку леса, лесопромышленное производство, расположенное на территории г. Лесосибирска, и возможность погрузки, в том числе краны, железнодорожные тупики и договорные отношения с постоянными перевозчиками.    

Для придания законности своим действия подельники подготавливали весь необходимый для совершения сделок пакет документов и даже отправляли заказчикам фотографии вагонов, груженых лесом. Такие косвенные доказательства серьезности фирмы, как ни странно, устраивали покупателей, и они перечисляли предоплату злоумышленникам.    

Даже когда один из представителей российских фирм приехал к виртуальным «партнерам», чтобы лично убедиться в наличии товара, подельники организовали ему экскурсию на совершенно чужую территорию лесозаготовки, выдавая вагоны с деревом и пиломатериалами за свои собственные.    

Однако получив деньги, мошенники и не думали отправлять вагоны с лесом, как было обещано. Взамен обманутые покупатели получали регулярные обещание и оправдания о задержках товара, а затем торговцы лесом попросту исчезали, меняли название фирмы и начинали все с начала, подчас пользуясь вымышленными именами.    

По такой схеме мошенникам удалось обмануть коммерсантов из Красноярска, Санкт-Петербурга, Одинцово Московской области, Саратова, а также из Калужской, Ростовской областей, Пермского и Краснодарского краев, и, даже, из Казахстана, Польши, Нидерландов, Китая, Британских Виргинских островов. «Лесопромышленники» продавали несуществующие сибирскую лиственницу, сосну, ель, березу, пиломатериалы различных ГОСТов. Менее чем за 2 года им удалось похитить денежные средства в сумме более 22-х миллионов рублей.    

Всего, уточнили в полиции края, в ходе следствия обвиняемому было предъявлено обвинение по 20 эпизодам преступной деятельности, его сообщнице по 14 эпизодам.    

Накануне, 19 июля, Лесосибирский городской суд приговорил организатора преступления к 9 годам лишения свободы, его сообщницу - к 5 годам лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу, так как может быть обжалован в течении 10 дней.