По факту мошенничества в холдинге «Томлесдрев» возбуждено уголовное дело

11.10.2012 14:46

Об этом сегодня на пресс-конференции в РИА «Новости» сообщил адвокат, представитель законных интересов одного из крупнейших инвесторов холдинга «Томлесдрев», Сергей Николаев.

«Я представляю интересы московского бизнесмена Алексея Алякина, который признан потерпевшим в рамках уголовного дела. Предложение стать инвестором компании поступило ему в 2008 году от группы управленцев, которые в то время работали в руководстве холдинга. В связи со значительным кредитным пакетом на предприятии сложилась трудная ситуация, и Алякин согласился помочь. Теперь основное предприятие холдинга - ООО «СибЛПО «Томлесдрев» - является банкротом, и доля Алякина в нем, которая ранее составляла более 200 миллионов рублей, стала равна нулю. С аналогичными заявлениями в правоохранительные органы Томска обращались и другие акционеры группы компаний, в частности господин Козлов, который владел пакетом в 33%. По неизвестной мне причине его обращения оставались без рассмотрения», - отметил адвокат.    

По его словам, история, с которой связано уголовное дело, началась в 2005 году. Как раз в это время основное предприятие холдинга - лесопромышленное объединение «Томлесдрев» было безо всяких объективных причин переведено из Томской области в Дагестан. Там оно функционировало до 2010 года.    

«По известным мне данным уголовного дела, в том же 2005 году была сформирована цепочка сбыта продукции «Томлесдрева» через посреднические предприятия, зарегистрированные на подставных лиц. С их использованием стоимость продукции искусственно завышалась, а за счет этого занижалась налогооблагаемая база по налогам на прибыль и на добавленную стоимость. В результате проверок были выявлены значительные суммы уклонения от уплаты налогов. Это побудило налоговые органы Дагестана обратиться к основному сбытовому предприятию, то есть «Томлесдреву», где была также проведена проверка. Ее результаты направили в следственный комитет республики. После этого сотрудники данного ведомства возбудили и расследовали уголовное дело в отношении двух директоров дагестанского «Томлесдрева». Согласно заключению налоговых органов, общая сумма неуплаченных налогов в бюджет Дагестана составила более 200 миллионов рублей», - продолжил Сергей Николаев.    

Аналогичные махинации с налогами были выявлены и в ряде других регионов - в Новосибирской области, Алтайском и Красноярском краях. В последних двух после судебных решений неуплаченные налоги были взысканы и перечислены в бюджет. Их суммы составили порядка 60 и 50 миллионов соответственно. Что касается дагестанского ЛПО, на его активы также был наложен арест, но впоследствии собственники перевели это предприятие в Новосибирск и начали процедуру банкротства. Арест на активы был снят, в результате ущерб государству никоим образом не возмещен. Все материальное имущество «СибЛПО «Томлесдрев» сейчас переведены в другие компании холдинга - «Томлесдрев», ООО «ТЛД» Экспо» и «Актив».  

В ходе расследования дагестанский следственный комитет выявил факты, которые напрямую к неуплате налогов не относились, но несомненно имели признаки преступления. В результате 5 июля было возбуждено уголовное дело по статьям «мошенничество в особо крупном размере» и «преднамеренное банкротство». С конца августа оно расследуется следственным комитетом Томской области.    

«Применение такой вот цепочки взаимозависимых банкротств, когда одно предприятие с названием «Томлесдрев» вводит другое предприятие с таким же названием в банкротство, при этом выступает кредитором данного предприятия и руководит процедурой банкротства, практически лишает акционера возможности как-то влиять на судьбу компании. То есть формально все - в рамках закона, а фактически с предприятия начинают выводиться активы. Все понимают сомнительность и превдозаконность этих сделок, но оспорить их очень сложно», - подчеркнул Николаев.    

При этом он добавил, что сложившаяся ситуация негативно влияет на инвестиционную привлекательность «Томлесдрева» в частности и региона в целом. «Во всяком случае, если говорить об Алякине, сейчас у него нет желания вкладывать средства в какие-либо предприятия Томской области», - подытожил представитель инвестора.    

Добавим, лесопромышленный комплекс «Томлесдрев» - крупнейшее лесоперерабатывающее предприятие области, приоритетными направлениями которого является комплексная переработка древесины: добыча, лесопиление, деревообработка, производство ДСП и ЛДСП. Сегодня в структуре объединения слаженно работают несколько лесозаготовительных предприятий, завод по производству ДСП и ЛДСП, цех импрегнирования бумаги, цех приготовления смол, цех по производству погонажных изделий и других лесоматериалов.